重大關聯交易臨時信息披露報告(2018年)4號

根據中國保監會《保險公司關聯交易管理暫行辦法》(保監發〔2007〕24號)、《關于進一步加強保險公司關聯交易信息披露工作有關問題的通知》(保監發〔2016〕52號)的相關規定,現就富德生命人壽保險股份有限公司(下稱“我司”)關于與富德(白山)麥礦泉有限公司(下稱“富德麥礦泉”)簽訂采購合同框架協議涉及的關聯交易的有關信息披露如下:

一、交易目的、交易概述及交易標的基本情況

(一)交易目的

因富德麥礦泉經營遇到困難,根據相關安排,由我司總部及所屬各級機構根據實際情況,自愿采購富德生命泉天然泉水。

(二)交易概述

2018年1月24日,我司與富德麥礦泉簽訂了《采購合同框架協議》,約定我司(包括我司所轄各分公司)在一個自然年度內采購富德生命泉天然泉水的總額不超過人民幣500萬元。

(三)交易標的基本情況

產品定位為面向中高端消費群體,2016年白山市江源區對富德(白山)麥礦泉有限公司產品市場零售價格進行了登記備案,并出具了定價備案復函。

富德生命泉350ml瓶裝水市場零售價格為9元/支,而擬與我司簽訂的協議主要為內銷,在一個銷售合同內,訂貨量達到500噸及以上,銷售價格按2.5元/瓶(350毫升)執行,含配送至指定地點。市場上外部銷售渠道主要為線上電商(京東商城),零售價格為8元/瓶(350毫升),包含最后一公里送貨。

其他5升盒裝水,定價為118元,內銷價為37.5元;10升盒裝水,定價為198元,內銷價為75元。經比較,內銷價格既低于外部銷售價格,又低于物價部門認定的市場價格,是麥礦泉可以給出的最優惠的價格。

市場上其他350ml礦泉水的參考價格,昆侖礦泉水為4元/支、恒大冰泉為1.54元/支、巴馬麗瑯礦泉水為4.08元/支、巴以壹號礦泉水為3.67元/支、冰露礦泉水為0.85元/支、農夫山泉為2.62元/支等多品牌,涵蓋了高中低端產品價格,且均為線上銷售價格。從水源水質到產品定位,富德生命泉與昆侖礦泉水等屬高端產品,價格低于昆侖礦泉水等。其他如價格特別低的冰露,無論從品質還是市場定位,都有差距,可比性不高。

二、交易對手情況

(一)交易各方的關聯關系

富德麥礦泉為我司控股子公司,根據《保險公司關聯交易管理暫行辦法》(保監發〔2007〕24號)、《中國保監會關于進一步加強保險公司關聯交易管理有關事項的通知》(保監發〔2017〕52號)和《富德生命人壽保險股份有限公司關聯交易管理辦法》的相關規定,此項交易屬于我司與關聯方之間長期、持續的統一交易協議。根據監管規定,統一交易協議的信息披露參照重大關聯交易辦理。

(二)關聯方基本情況

富德麥礦泉成立于2014年9月15日,公司位于吉林省白山市江源區江源大街153號,在北京和長春設有分公司,企業法定代表人張濤,注冊資本人民幣3億元,統一社會信用代碼:91220625316630586N,為有限責任公司。富德麥礦泉經營范圍包含開發、生產、銷售瓶、袋(罐)裝飲用水;碳酸飲料、果(蔬)汁飲料及保健飲料;生產銷售食品用塑料包裝、容器、工具等制品。

三、交易協議的主要內容

(一)交易價格

一個自然年度內采購富德生命泉天然泉水總額不超過人民幣500萬元。

(二)交易結算方式

合同生效后,我司按照采購訂單在收到富德麥礦泉開具的增值稅專用發票后的10個工作日內完成貨款的支付。富德麥礦泉在收到貨款后10日內一次性將訂貨單或合同約定的數量送達至我司指定交貨地點。

(三)協議生效條件、生效時間、履行期限。

協議雙方法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章或合同專用章后生效,有效期一年,簽署日期2018年1月24日。

四、交易的定價政策及定價依據

在遵循誠實信用、平等自愿、不得損害公司及非關聯方的合法權益等原則下,我司、富德麥礦泉按照市場化原則,結合實際情況,經過多次協商確定本次交易的價格。

五、本年度與該關聯方已發生的關聯交易累計金額

除本次關聯交易外,本年度我司和富德麥礦泉未發生關聯交易。

六、交易決策及審議情況

(一)決策的機構、時間、結論

根據《中國保監會關于進一步加強保險公司關聯交易管理有關事項的通知》(保監發〔2017〕52號)以及《富德生命人壽保險股份有限公司關聯交易管理辦法》的相關規定,此項交易經我司董事會審計與風險管理委員會審查通過,并于2017年11月9日經我司第五屆董事會第三十次臨時會議以《關于簽訂<采購合同框架協議>的決議》(富保壽董字〔2017〕79號)審議通過。

(二)審議的方式和過程

第五屆董事會第三十次臨時會議以通訊表決方式召開,會議應到董事7人,實到董事7人,代表有效票數7票,同意票7票。

七、獨立董事意見

此項關聯交易經我司獨立董事審慎審查,獨立董事就此項交易發表了獨立意見,并同意此項交易。

八、交易對公司本期和未來財務及經營狀況的影響

本次交易屬于公司日常的經營行為,簽訂《采購合同框架協議》,交易對財務及經營無影響,交易本身對公司本期和未來財務及經營狀況無不良影響,符合監管規定。

九、有助于說明交易情況的其他信息

無。

特此公告。

 

富德生命人壽保險股份有限公司

二〇一八年二月五日

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